Июнь 1

Небанковские кредитно-финансовые организации и Банк развития будут предоставлять в КГК информацию о крупных безналичных платежах

Небанковские кредитно-финансовые организации  и Банк развития будут предоставлять в <span id= КГК информацию о крупных безналичных платежах» src=»http://www.lves.by/wp-content/uploads/2016/08/платёж.jpg»>Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) и Банк развития Беларуси будут предоставлять в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля информацию о крупных безналичных платежах, совершенных их клиентами.

Соответствующее решение содержится в совместном постановлении КГК и Нацбанка №3/336 от 20 июня 2016 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

До вступления постановления в силу подобную информацию предоставляли только банки.

Согласно документу, в КГК должна подаваться информация о безналичных платежах в белорусских рублях и валюте, величина которых превышает Br300 (ранее речь шла о Br5 млн неденоминированных рублей).

Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предоставлять данные по операциям с драгметаллами и камнями, по операциям инкассации денежных знаков, кредитам с. НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физическим лицам, а также по их банковским вкладам.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Инструкция о порядке предоставления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Нацбанком и банками Беларуси информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте была утверждена в 2004 году.



Copyright 2017. Все права защищены.

Опубликовано 01.06.2017 admin в категории "Важные новости и события